Organiza: Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresistas de Cantabria Fecha: 05-11-2013 Lugar y Hora: Cámara de Comercio de Cantabria. de modo sencillo y automático, un sistema de Prevención del Blanqueo de Capitales con arreglo al nuevo reglamento.
Nuevo Reglamento de la Ley de Prevencion de Blanqueo de Capitales . Herramientas para su gestión automatizada
Ignacio 
Publicado en Formación 
Comentarios desactivados en Nuevo Reglamento de la Ley de Prevencion de Blanqueo de Capitales . Herramientas para su gestión automatizada
Programa:– MÓDULO 1:
- Concepto de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- Consecuencias económicas y sociales del blanqueo de capitales.
- Marco Normativo y Autoridades Competentes.
- Sujetos obligados y Obligaciones.
– MÓDULO 2:
- Medidas de Control Interno:
- Órgano de Control Interno.
- Representante ante el SEPBLAC.
- Manual de Procedimientos.
- Identificación y conocimiento de clientes.
- RBA: Enfoque basado en el riesgo.
- Diligencia Debida Normal.
- Diligencia Debida Simplificada.
- Diligencia Debida Reforzada.
- Política de Admisión de Clientes (PAC).
– MÓDULO 3:
- Operaciones:
- Detección.
- Comunicación Interna.
- Análisis.
- Comunicación al SEPBLAC.
- Prohibición de revelación y exención de responsabilidad.
- Otras obligaciones:
- Colaboración con la Comisión.
- Formación.
- Conservación de documentos.
- Examen externo.
- Régimen sancionador y disciplinario.
– MÓDULO 4:
- Convenio.
- Demo aplicación GRC.
Cuota de inscripción:JORNADA GRATUITA
Colaboran: Gobierno de Cantabria,
Both comments and pings are currently closed.